Delitos de Lavado de Activos (Perú) (página 2)

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Fuentes y/o bibliografía

• "El Delito de Lavado de Dinero. Su tratamiento
Penal y Bancario en el Perú" Dr. Víctor PRADO SALDARRIAGA
IDEMSA, 1994 • "Criminalidad Organizada y Lavado de Activos"
Dr. Víctor PRADO SALDARRIAGA • Aspectos Dogmaticos, Criminológicos
y Procesales del Lavado de Activos Edición: Proyecto Justicia y
Gobernabilidad • "Lavado de Activos en el mercado asegurador"
Marcelo Casanovas, Ana Durañona y Vedia y Daniel Perrotta. - See more 
• "La Investigación del Delito de Lavado de Activos. Tipologías
y jurisprudencia" Dr. Marcial Eloy PAUCAR CHAPA ARA Editores. • "El
Delito de Lavado de Activos" Por el magíster Carlos Américo
Ramos Heredia. • "Sobre el Tipo Básico de Lavado de Activos"
Dr. Dino Carlos CARO CORIA • Portal de Lavado de Activos de la Superintendencia
de Banca y Seguros -SBS • "Estándares Internacionales
sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
y la Proliferación" 40 Recomendaciones del GAFI • "El
Delito de Blanqueo de Capitales" ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos
Barcelona, Marcial Pons – 2000,

 

 

 

Autor:

Inés López Valera